Tredici persone residenti in più regioni, in particolare in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, sono state denunciate dai carabinieri di Anghiari e Sansepolcro. Da quanto emerso, sono tutti parte di un'organizzazione che avrebbe messo a segno truffe e raggiri per diverse migliaia di euro.
Da quanto emerso, infatti, i componenti dell'organizzazione selezionavano inserzionisti online e poi, dopo averli contattati, li invitavano a recarsi al più vicino sportello bancomat. Qui, guidandoli al telefono, li convincevano a digitare un codice promettendo un rapido accreditamento del denaro. Peccato che, a quanto risulta, i soldi finissero invece sui loro conti.
Le transazioni ricostruite dai militari sono state eseguite su conti di prestanome. Il denaro, poi, era riciclato e ridistribuito su ulteriori conti dal capo dell'organizzazione. Tutti i conti sono stati chiusi dai carabinieri.