La procura aretina sta indagando su tre fronti. false fatturazioni, ostacolo alla vigilanza e infine per conflitto di interessi.
Luciano Nataloni è stato anche vicepresidente della Banca Del Vecchio.
Lorenzo Rosi e Nataloni sono stati citati anche nel verbale degli ispettori inviati nella sede di Banca Etruria dalla Banca d'Italia dopo la verifica effettuata sull'istituto di credito poi commissariato.
Secondo l'organo di vigilanza, il conflitto di interessi di Rosi si sarebbe concretizzato nelle attività della cooperativa La Castelnuovese presieduta sempre da Rosi. Luciano Nataloni deve invece rispondere di nove posizioni diverse.