L'indagine è stata coordinata dal pm Sara Polino della procura di Lucca e si è conclusa con una denuncia per tutti i componenti della banda.
Gli agenti delle fiamme gialle hanno studiato i movimenti dei malviventi e, grazie alle registrazione delle telecamere di sorveglianza di alcuni centri commerciali incrociate con i dati raccolti ed alcune testimonianze, sono riusciti a ricostruire le abitudini di spesa della banda.
Gli investigatori hanno individuato anche il locale, un ristorante di Roma, dove venivano clonate le carte grazie all'aiuto di un dipendente del locale che, usando uno skimer sistemato all'interno del pos utilizzato per i pagamenti, riusciva a ottenere i codici bancari.
I finanzieri sono poi riusciti a scoprire dove vivevano i vari componenti della banda recuperando nelle loro abitazioni parte del bottino comprato con le finte carte di credito: televisori Sony e Samsung, telefoni cellulari Apple e Samsung, notebook Apple e Sony, climatizzatori De Longhi, abbigliamento, calzature e occhiali da sole.