Il sequestro rientra nell'inchiesta sulla cosiddetta 'banda del 5 per cento', nata da una costola delle indagini su Monte dei Paschi di Siena che vede sia Gian Luca Baldassarri che Alessandro Toccafondi indagati per associazione a delinquere transnazionale.
I sequestri, eseguiti dal nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza tra Natale e la fine dell'anno, sono stati richiesti dalla procura di Siena in attuazione delle nuove normative antimafia e per una presunta ''pericolosità fiscale'' dei due indagati.
Il sequestro dei venti milioni di prodotti finanziari è stato eseguito a seguito di rogatorie internazionali in Lussemburgo, San Marino, Singapore, Gran Bretagna e Svizzera.