La Rubens immobiliare, di cui Fusi era amministratore di fatto, fu dichiarata fallita il 27 febbraio 2013. L'altra società al centro dell'inchiesta è la Montevalori, di cui era titolare Davide Bartolomei.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel 2009 Riccardo Fusi avrebbe distratto 519 mila ero dalla Rubens in favore della Montevalor, anche se all'epoca la Rubens doveva restituire un mutuo da 10 milioni di euro.
Anche Bartolomei è stato condannato a tre anni e un mese di reclusione.
Riccardo Fusi è coinvolto anche in altri procedimenti penali fra cui quello sulla cosiddetta cricca dei grandi eventi.