Conduceva un tenore di vita altissimo ma risultava senza redditi nè proprietà. Fino a quando la Guardia di Finanza ha bussato alla sua porta. Protagonista della vicenda un immigrato di origine maghrebina residente a Viareggio e sospettato di supportare spacciatori e trafficanti di droga attraverso la fornitura di auto e di altri mezzi, necessari per lo svolgimento delle loro attività illecite in Versilia e in val di Magra.
Nel corso dell'inchiesta la Finanza ha scoperto che il maghrebino possedeva un patrimonio di 240mila euro e che aveva trasferito altri 70mila euro in Marocco.
In base alla normativa tnimafia, la Finanza ha sequestrato in via preventiva tutti i beni a lui intestati.