Sono otto le persone indagate nell'inchiesta delle fiamme gialle, con varie accuse a loro carico, fra cui frode fiscale, riciclaggio, appropriazione indebita, sottrazione fraudolenta dei pagamenti delle imposte e degli oneri contributivi.
In pratica i membri della banda avevano creato una serie di cooperative e di società a responsabilità limitata intestate a prestanome attraverso le quali erano riusciti ad aggiudicarsi, applicando prezzo bassissimi e quindi altamente concorrenziali, un lungo elenco di appalti in tutta Italia, per la fornitura di manodopera come operatori di call center, operai e facchini.
Secondo i riscontri della guardia di finanza, i veri gestori delle coop ed srl in questione, pur fatturando regolarmente i ricavi degli appalti, non hanno mai pagato alcuna imposta nè versato contributi Inps e oneri sociali per i dipendenti, oltre duemila. In compenso il denaro non speso è stato 'investito' nell'acquisto in Toscana, Campania, Emilia Romagna e Veneto di terreni, auto di lusso e yacht.
Per recuperare almeno una parte di quanto dovuto all'Erario dal sodalizio, la Finanza ha posto sotto sequestro beni e immobili per 22 milioni di euro.