Prima riunione per il nuovo Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, nominato il 18 Maggio dall'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio si è riunito oggi per eleggere le cariche sociali e conferire le deleghe di gestione.
Marco Carrai è stato confermato nel ruolo di presidente e Roberto Naldi in quello di amministratore delegato
della società, individuando quest’ultimo anche quale chief executive officer
ai fini del codice di Corporate Governance 2020. Il consigliere Stefano Bottai è stato nominato vicepresidente.
"Il CdA di Toscana Aeroporti S.p.A., sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati - si legge in una nota della società- ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi sia del D. Lgs. n. 58/1998 che del Codice di Corporate Governance 2020, in capo agli amministratori Elisabetta Fabri, Antonella Mansi, Giorgio De Lorenzi, Patrizia Pacini, Mirko Romoli Fenu, Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco e Cristina Martelli. Inoltre, il CdA ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance 2020 in capo al consigliere Stefano Bottai e dei requisiti ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 in capo al consigliere Saverio Panerai. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri componenti".
Nel corso della stessa riunione, il Consiglio di amministrazione ha definito la struttura di governance della Società, provvedendo ad istituire i seguenti comitati endoconsiliari, così composti:
Comitato Esecutivo: Marco Carrai (Presidente), Roberto Naldi, Mariano Andres Mobilia Santi, Antonella Mansi e Claudio Bianchi.
Comitato Controllo e Rischi anche con funzioni di Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate: Stefano Bottai, Mirko Romoli Fenu e Patrizia Pacini.
Comitato Nomine e Remunerazioni: Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Gino Mannocci.
Confermati i componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 che risulta composto da Edoardo Marroni, componente esterno con funzione di Presidente, da Michele Giordano come componente esterno e da Nico Illiberi, Direttore Legale & Compliance TA, come componente interno.
Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Marco Gialletti dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.