Attraverso l'esame dei visti in entrata e in uscita, la Guardia di Finanza ha accertato che la professionista, 54 anni, denunciava in Italia guadagni bassissimi anche se di fattto risiedeva nel Paese dal 2010, con tutti gli obbligi fiscali connessi.
Dai controlli sui conti correnti intestati alla donna sono risultati numerosi prelievi di denaro contante e di bonifici eseguiti da lei stessa dall'esteroe. Tutti movimenti bancari connessi all'attività professionale della designer che però, per tre anni, ha dichiarato redditi esigui: 1.440 euro nel 2010, 2.400 nel 2011, 15.600 nel 2012. Sempre nel 2010, la donna ha acquistato la villa oggetto del sequestro, di un valore di circa 900.000 euro.
La designer è stata denunciata all’autorità giudiziaria fiorentina per il reato di infedele dichiarazione.