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Cronaca domenica 19 febbraio 2017 ore 09:25

Bank of China risarcisce 22 milioni allo Stato

Foto The Financial Times

Il risarcimento allo Stato italiano è stato concordato nel procedimento per il trasferimento illecito di 2,2 miliardi di euro tramite money transfer



FIRENZE — Sono 240 gli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta della Guardia di Finanza su un gigantesco riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite attraverso tre money transfer di Prato e Firenze (vedi articoli collegati).

Nel procedimento Bank ih China ha patteggiato una multa di 600mila euro e subìto la confisca di un milione. Ma il patteggiamento è arrivato solo dopo una transazione con lo Stato italiano per un risarcimento per il ministero delle finanze da 22 milioni di euro.

Durante l'indagine in questione la Guardia di Finanza ha tracciato trasferimenti illeciti di denaro in China per 2 miliardi e 200 milioni di euro. 


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