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Cronaca martedì 30 luglio 2024 ore 19:05
Le attività si svolgevano in mezza Toscana. Sotto sequestro orologi di lusso, gioielli, soldi e conti correnti per oltre mezzo milione di euro
Cronaca martedì 18 giugno 2024 ore 18:30
Le organizzazioni criminali italiane e straniere si fanno largo infiltrandosi nell'economia legale. Presentata la Relazione semestrale della Dia
Cronaca lunedì 27 maggio 2024 ore 18:05
L'inchiesta della Dda di Firenze ha portato anche a Livorno e a Napoli. Denaro riciclato per circa 13 milioni e mezzo di euro
Cronaca mercoledì 17 aprile 2024 ore 18:40
Nell'operazione della Finanza di Milano ci sono 22 indagati. Militari in azione anche in Toscana con le unità cinofile per l'individuazione di denaro
Cronaca martedì 12 dicembre 2017 ore 12:43
Evasione fiscale, la guardia di finanza ha arrestato una coppia di coniugi sequestrando beni e denaro per un valore di oltre 4 milioni di euro
Cronaca domenica 19 febbraio 2017 ore 09:25
Il risarcimento allo Stato italiano è stato concordato nel procedimento per il trasferimento illecito di 2,2 miliardi di euro tramite money transfer
Cronaca mercoledì 10 febbraio 2016 ore 11:31
Sequestrati un'antica villa a Piombino e immobili a Poppi. L'alto prelato è accusato di aver ingannato 300 persone chiedendo soldi per una fondazione
Cultura lunedì 18 maggio 2015 ore 19:07
La situazione della mafia nella regione in un incontro promosso da Popolo Toscano. Presente Pino Masciari, imprenditore e testimone di giustizia
Cronaca venerdì 23 febbraio 2018 ore 11:00
L'imprenditore Salvatore Caiata è titolare di numerosi locali. Candidato del M5S in Basilicata alle prossime politiche, si è autosospeso
Cronaca sabato 12 gennaio 2019 ore 00:30
Iniziato il processo di camorra al clan che operava a Prato negli anni 2000. Sedici imputati sono accusati di associazione a delinquere ex 416 bis
Cronaca giovedì 16 gennaio 2020 ore 10:05
Quasi un milione e mezzo di euro non dichiarato scoperto dal personale delle Dogane tra i bagagli in transito all'aeroporto di Firenze nel 2019
Cronaca giovedì 17 settembre 2020 ore 09:05
Frode fiscale milionaria smascherata dalla guardia di finanza di Cecina. Sequestrati beni per 6,3 milioni di euro. Ventidue gli indagati
Cronaca lunedì 15 marzo 2021 ore 09:20
Il provvedimento è stato eseguito dalla Finanza. Il marito sottraeva fondi aziendali, la moglie vedeva lievitare il conto corrente e reinvestiva
Cronaca sabato 01 ottobre 2022 ore 18:30
La relazione semestrale della Dia, pubblicata sul sito del Senato della Repubblica, analizza le ultime operazioni eseguite sul territorio toscano
Cronaca venerdì 28 luglio 2017 ore 12:10
L'operazione della Dia ha riguardato pizzerie, bar, fabbricati e terreni, conti correnti e società con sedi a Firenze, Prato, Pistoia e Crotone
Cronaca martedì 24 novembre 2015 ore 15:27
Maxi blitz della Guardia di Finanza di Prato in otto immobili al termine di una lunga indagine iniziata nel marzo scorso
Cronaca lunedì 04 febbraio 2019 ore 11:30
Operazione tra Francia e Italia della guardia di finanza. Smantellata una banda che riciclava milioni ricavati dal traffico di droga. 19 arresti
Cronaca lunedì 20 maggio 2019 ore 11:38
Un uomo a bordo di un'auto è stato fermato dai carabinieri per un controllo. All'interno del suv oltre centomila euro suddivisi in cinque borse
Attualità venerdì 03 gennaio 2020 ore 18:20
Le organizzazioni criminali nascoste dietro a denaro sporco e spaccio. L'analisi della Fondazione Caponnetto: "Qui la Corleone della mafia cinese"
Cronaca giovedì 04 marzo 2021 ore 09:24
Il ragazzo attirava i clienti con annunci fittizi di beni a prezzi "stracciati" e la donna provvedeva ad intascare e far sparire il denaro
Cronaca sabato 06 novembre 2021 ore 08:38
Il mandato d'arresto europeo era stato emesso dall'autorità giudiziaria polacca. Tra le altre accuse, quella di riciclaggio: 460mila euro in tre mesi
Attualità giovedì 08 dicembre 2022 ore 16:10
La decisione è stata assunta dal Consiglio d'Europa nella seduta in cui si è raggiunto l'accordo su un corpus normativo rafforzato antiriciclaggio
Cronaca martedì 01 agosto 2023 ore 19:00
In due borsoni la donna aveva nascosto banconote di vario taglio, scovate dal fiuto dell'unità cinofila col cane Elio. Maxisequestro e denuncia
Cronaca giovedì 01 settembre 2016 ore 08:51
Smantellata dalla Dia un'associazione a delinquere specializzata nelle bancarotte fraudolente e nel riciclaggio. Blitz anche in Toscana
Cronaca giovedì 28 aprile 2016 ore 15:20
Stroncata dai finanzieri di Lucca un'organizzazione specializzata in riciclaggio di denaro con sede a Lugano e tentacoli negli Emirati Arabi
Cronaca martedì 16 marzo 2021 ore 09:06
Nell'operazione della Guardia di Finanza di Siena dodici persone indagate e il sequestro preventivo di 14 milioni di euro, tra beni e denaro
Cronaca martedì 17 agosto 2021 ore 19:15
Da inizio anno sono state contestate 150 violazioni, dati in aumento rispetto al 2020. Nuove rotte per i movimenti illeciti di denaro
Cronaca giovedì 30 giugno 2022 ore 09:59
Carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito due provvedimenti nei confronti di persone condannate in via definitiva dalla Corte di cassazione
Monitor Consiglio venerdì 16 dicembre 2022 ore 20:52
"Regione permeabile a infiltrazioni criminali straniere e italiane, le frasi fatte non sono sufficienti"
Cronaca venerdì 07 aprile 2023 ore 11:55
La guardia di finanza ha svelato un giro nazionale di false fatture per 150 milioni di euro emesse per ripulire il denaro da inviare fuori Italia
Cronaca mercoledì 16 marzo 2016 ore 14:44
Tra gli imputati, 299 quasi tutti orientali, c'è anche Bank of China. L'inchiesta su 4 miliardi sfuggiti al fisco con trasferimenti money transfer
Cronaca giovedì 25 febbraio 2016 ore 15:34
Sequestrati dalla Procura di Massa Carrara 1,4 milioni nell’ambito dell'operazione sfociata con la denuncia nei confronti di 30 persone
Attualità martedì 25 marzo 2014 ore 16:58
Dati allarmanti nell'analisi sul crimine organizzato presentata dalla commissione affari istituzionali del Consiglio regionale. Presente Rosy Bindi
Cronaca venerdì 15 luglio 2016 ore 08:27
Avvisi di garanzia anche per i due fratelli di Andrea Conticini, accusati di appropriazione indebita di fondi di associazioni iumanitarie
Cronaca martedì 01 dicembre 2020 ore 09:06
La polizia stradale di Arezzo ha denunciato due uomini per riciclaggio. Sono stati scoperti mentre tornavano da Roma oltre 200mila euro nell'auto
Cronaca mercoledì 10 maggio 2023 ore 08:50
Blitz all'alba per eseguire 29 misure cautelari nell'ambito di un'operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia catanzarese
Cronaca giovedì 25 maggio 2023 ore 09:10
I finanzieri all'alba hanno eseguito la misura sequestrando 66 immobili e disponibilità finanziarie in conti esteri. I dettagli dell'operazione
Cronaca giovedì 11 gennaio 2024 ore 17:00
Le indagini partite da Napoli hanno interessato anche le province di Prato e Pistoia. Scattate 25 misure cautelari, sequestri da oltre 8 milioni di euro
Cronaca giovedì 18 gennaio 2024 ore 10:00
Sono in tutto 26 gli indagati nell'ambito di una operazione condotta dalla guardia di finanza. Eseguite 15 misure cautelari in 4 regioni italiane
Attualità lunedì 09 gennaio 2017 ore 16:30
Controffensiva degli avvocati di Lucia e Giovanni Alberto Aleotti dopo il sequestro da 1,2 miliardi disposto dalla Procura nel processo Menarini
Attualità mercoledì 16 novembre 2016 ore 16:07
Nuove risorse a disposizione della Regione per aiutare le famiglie che richiedono il prestito sociale. Il finanziamento totale supera i nove milioni
Cronaca martedì 15 marzo 2016 ore 12:00
Presentato il bilancio 2015 della guardia di finanza a livello regionale. Truffe, evasioni fiscali, spaccio di droga e merce contraffatta. I numeri
Attualità venerdì 03 gennaio 2020 ore 22:40
"Lotta alla mafia 2020" nel Blog LEGALITA' E NON SOLO di Salvatore Calleri
Cronaca lunedì 11 maggio 2020 ore 18:45
Sei aziende del distretto conciario coinvolte in un'inchiesta della Dda. Denaro sporco utilizzato per pagare in nero i dipendenti. Due arresti
Cronaca mercoledì 23 giugno 2021 ore 18:50
L'attività della Guardia di finanza toscana nel 2020, anno della pandemia. Più di 64mila i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid
Cronaca martedì 03 maggio 2022 ore 18:35
Maxi operazione dei carabinieri contro le truffe sentimentali. Il modus operandi: da una relazione a distanza si arriva ad una richiesta di denaro
Attualità lunedì 06 giugno 2022 ore 17:00
Nel corso della celebrazione dei 208 anni dalla fondazione dell'Arma, ecco chi sono i carabinieri che sono stati premiati per l'attività di servizio
Cronaca martedì 01 novembre 2022 ore 17:00
Romania, Germania, Spagna, Italia ed Austria sono i Paesi nei quali sarebbero stati commessi i reati di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio
Cronaca giovedì 05 ottobre 2023 ore 12:00
Operazione della guardia di finanza. Sigilli fino a 2,8 milioni di euro. Bancarotta fraudolenta e malversazione le ipotesi di reato
