Questo sito contribuisce alla audience di 
Toscana Media News quotidiano online.
Percorso semplificato Aggiornato alle 15:50 METEO:FIRENZE10°22°  QuiNews.net
Toscana Media News - Giornale Online
venerdì 29 marzo 2024
Tutti i titoli:

Tag: Riciclaggio Di Denaro

Cronaca giovedì 18 gennaio 2024 ore 10:00

Mafia e riciclaggio, operazione tocca la Toscana

Sono in tutto 26 gli indagati nell'ambito di una operazione condotta dalla guardia di finanza. Eseguite 15 misure cautelari in 4 regioni italiane

Cronaca giovedì 11 gennaio 2024 ore 17:00

Riciclaggio di denaro sporco, maxi operazione tocca la Toscana

Le indagini partite da Napoli hanno interessato anche le province di Prato e Pistoia. Scattate 25 misure cautelari, sequestri da oltre 8 milioni di euro

corriere tv
Sinner-Medvedev, dal 2020 alla finale dell’Australian Open: tutti i precedenti

Cronaca martedì 12 dicembre 2017 ore 12:43

L'evasione milionaria, marito e moglie in carcere

Evasione fiscale, la guardia di finanza ha arrestato una coppia di coniugi sequestrando beni e denaro per un valore di oltre 4 milioni di euro

Cronaca domenica 19 febbraio 2017 ore 09:25

Bank of China risarcisce 22 milioni allo Stato

Il risarcimento allo Stato italiano è stato concordato nel procedimento per il trasferimento illecito di 2,2 miliardi di euro tramite money transfer

Cronaca mercoledì 10 febbraio 2016 ore 11:31

Truffa milionaria, arrestato un monsignore

Sequestrati un'antica villa a Piombino e immobili a Poppi. L'alto prelato è accusato di aver ingannato 300 persone chiedendo soldi per una fondazione

Cultura lunedì 18 maggio 2015 ore 19:07

Organizzare il coraggio contro le mafie

La situazione della mafia nella regione in un incontro promosso da Popolo Toscano. Presente Pino Masciari, imprenditore e testimone di giustizia

Cronaca venerdì 23 febbraio 2018 ore 11:00

Riciclaggio, indagato il presidente del Potenza

L'imprenditore Salvatore Caiata è titolare di numerosi locali. Candidato del M5S in Basilicata alle prossime politiche, si è autosospeso

Cronaca sabato 12 gennaio 2019 ore 00:30

Clan Terracciano, 52 a processo in aula bunker

Iniziato il processo di camorra al clan che operava a Prato negli anni 2000. Sedici imputati sono accusati di associazione a delinquere ex 416 bis

Cronaca giovedì 16 gennaio 2020 ore 10:05

Un fiume di soldi nascosto tra libri e salviette

Quasi un milione e mezzo di euro non dichiarato scoperto dal personale delle Dogane tra i bagagli in transito all'aeroporto di Firenze nel 2019

Cronaca giovedì 17 settembre 2020 ore 09:05

Vortice di fatture false, Iva evasa per 16 milioni

Frode fiscale milionaria smascherata dalla guardia di finanza di Cecina. Sequestrati beni per 6,3 milioni di euro. Ventidue gli indagati

Cronaca lunedì 15 marzo 2021 ore 09:20

Bancarotta e riciclaggio poi scattano i sequestri

Il provvedimento è stato eseguito dalla Finanza. Il marito sottraeva fondi aziendali, la moglie vedeva lievitare il conto corrente e reinvestiva

Cronaca sabato 01 ottobre 2022 ore 18:30

Criminalità, la Toscana nella relazione della Dia

La relazione semestrale della Dia, pubblicata sul sito del Senato della Repubblica, analizza le ultime operazioni eseguite sul territorio toscano

Cronaca venerdì 28 luglio 2017 ore 12:10

Confiscati beni per 5 milioni a tre imprenditori

L'operazione della Dia ha riguardato pizzerie, bar, fabbricati e terreni, conti correnti e società con sedi a Firenze, Prato, Pistoia e Crotone

Cronaca martedì 24 novembre 2015 ore 15:27

Prostituzione, affari d'oro tra le mura domestiche

Maxi blitz della Guardia di Finanza di Prato in otto immobili al termine di una lunga indagine iniziata nel marzo scorso

Cronaca lunedì 04 febbraio 2019 ore 11:30

Soldi sporchi per comprare chili di oro in Toscana

Operazione tra Francia e Italia della guardia di finanza. Smantellata una banda che riciclava milioni ricavati dal traffico di droga. 19 arresti

Cronaca lunedì 20 maggio 2019 ore 11:38

Una montagna di banconote nascoste nell'auto

Un uomo a bordo di un'auto è stato fermato dai carabinieri per un controllo. All'interno del suv oltre centomila euro suddivisi in cinque borse

Attualità venerdì 03 gennaio 2020 ore 18:20

Il volto oscuro delle mafie in Toscana

Le organizzazioni criminali nascoste dietro a denaro sporco e spaccio. L'analisi della Fondazione Caponnetto: "Qui la Corleone della mafia cinese"

Cronaca giovedì 04 marzo 2021 ore 09:24

Truffe online, beccati mamma e figlio

Il ragazzo attirava i clienti con annunci fittizi di beni a prezzi "stracciati" e la donna provvedeva ad intascare e far sparire il denaro

Cronaca sabato 06 novembre 2021 ore 08:38

Catturato imprenditore ricercato in Europa

Il mandato d'arresto europeo era stato emesso dall'autorità giudiziaria polacca. Tra le altre accuse, quella di riciclaggio: 460mila euro in tre mesi

Attualità giovedì 08 dicembre 2022 ore 16:10

L'Ue fissa a 10.000 euro il tetto al contante

La decisione è stata assunta dal Consiglio d'Europa nella seduta in cui si è raggiunto l'accordo su un corpus normativo rafforzato antiriciclaggio

Cronaca martedì 01 agosto 2023 ore 19:00

Sul pullman con un milione di euro rimpiattato nei bagagli

In due borsoni la donna aveva nascosto banconote di vario taglio, scovate dal fiuto dell'unità cinofila col cane Elio. Maxisequestro e denuncia

Cronaca giovedì 01 settembre 2016 ore 08:51

Mafia, otto arresti e sequestri per 150 milioni

Smantellata dalla Dia un'associazione a delinquere specializzata nelle bancarotte fraudolente e nel riciclaggio. Blitz anche in Toscana

Cronaca giovedì 28 aprile 2016 ore 15:20

I milioni sporchi lavati in Svizzera

Stroncata dai finanzieri di Lucca un'organizzazione specializzata in riciclaggio di denaro con sede a Lugano e tentacoli negli Emirati Arabi

Cronaca martedì 16 marzo 2021 ore 09:06

Riciclaggio e locali storici, maxi inchiesta a Siena e Firenze

Nell'operazione della Guardia di Finanza di Siena dodici persone indagate e il sequestro preventivo di 14 milioni di euro, tra beni e denaro

Cronaca martedì 17 agosto 2021 ore 19:15

Due milioni di euro intercettati all'aeroporto

Da inizio anno sono state contestate 150 violazioni, dati in aumento rispetto al 2020. Nuove rotte per i movimenti illeciti di denaro

Cronaca giovedì 30 giugno 2022 ore 09:59

Usura e riciclaggio, confiscati beni per milioni

Carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito due provvedimenti nei confronti di persone condannate in via definitiva dalla Corte di cassazione

Monitor Consiglio venerdì 16 dicembre 2022 ore 20:52

Mafie, contro la 'variante toscana' non basta il vaccino

"Regione permeabile a infiltrazioni criminali straniere e italiane, le frasi fatte non sono sufficienti"

Cronaca venerdì 07 aprile 2023 ore 11:55

Fiumi di soldi all'estero, Toscana crocevia di riciclaggio

La guardia di finanza ha svelato un giro nazionale di false fatture per 150 milioni di euro emesse per ripulire il denaro da inviare fuori Italia

Cronaca mercoledì 16 marzo 2016 ore 14:44

Fiumi di denaro a nero, parte il maxi processo

Tra gli imputati, 299 quasi tutti orientali, c'è anche Bank of China. L'inchiesta su 4 miliardi sfuggiti al fisco con trasferimenti money transfer

Cronaca giovedì 25 febbraio 2016 ore 15:34

​Prosegue l’operazione Black Marble

Sequestrati dalla Procura di Massa Carrara 1,4 milioni nell’ambito dell'operazione sfociata con la denuncia nei confronti di 30 persone

Attualità martedì 25 marzo 2014 ore 16:58

Toscana terra di riciclaggio

Dati allarmanti nell'analisi sul crimine organizzato presentata dalla commissione affari istituzionali del Consiglio regionale. Presente Rosy Bindi

Cronaca venerdì 15 luglio 2016 ore 08:27

Indagato per riciclaggio il cognato del premier

Avvisi di garanzia anche per i due fratelli di Andrea Conticini, accusati di appropriazione indebita di fondi di associazioni iumanitarie

Cronaca martedì 01 dicembre 2020 ore 09:06

In viaggio sulla A1 con l'auto carica di banconote

La polizia stradale di Arezzo ha denunciato due uomini per riciclaggio. Sono stati scoperti mentre tornavano da Roma oltre 200mila euro nell'auto

Cronaca mercoledì 10 maggio 2023 ore 08:50

Traffico migranti, arresti anche in Toscana

Blitz all'alba per eseguire 29 misure cautelari nell'ambito di un'operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia catanzarese

Cronaca giovedì 25 maggio 2023 ore 09:10

Riciclaggio di denaro all'estero, sequestro beni per 11 milioni di euro

I finanzieri all'alba hanno eseguito la misura sequestrando 66 immobili e disponibilità finanziarie in conti esteri. I dettagli dell'operazione

Attualità lunedì 09 gennaio 2017 ore 16:30

Menarini, richiesta di riesame dopo il sequestro

Controffensiva degli avvocati di Lucia e Giovanni Alberto Aleotti dopo il sequestro da 1,2 miliardi disposto dalla Procura nel processo Menarini

Attualità mercoledì 16 novembre 2016 ore 16:07

Due milioni in più per combattere la povertà

Nuove risorse a disposizione della Regione per aiutare le famiglie che richiedono il prestito sociale. Il finanziamento totale supera i nove milioni

Cronaca martedì 15 marzo 2016 ore 12:00

Tutto il nero che viene a galla

Presentato il bilancio 2015 della guardia di finanza a livello regionale. Truffe, evasioni fiscali, spaccio di droga e merce contraffatta. I numeri

Attualità venerdì 03 gennaio 2020 ore 22:40

Lotta alla mafia 2020

"Lotta alla mafia 2020" nel Blog LEGALITA' E NON SOLO di Salvatore Calleri

Cronaca lunedì 11 maggio 2020 ore 18:45

Camorra in Toscana, riciclaggio nelle concerie

Sei aziende del distretto conciario coinvolte in un'inchiesta della Dda. Denaro sporco utilizzato per pagare in nero i dipendenti. Due arresti

Cronaca mercoledì 23 giugno 2021 ore 18:50

Scovati 266 furbetti del reddito di cittadinanza

L'attività della Guardia di finanza toscana nel 2020, anno della pandemia. Più di 64mila i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid

Cronaca martedì 03 maggio 2022 ore 18:35

​Sgominata la banda esperta in truffe romantiche

Maxi operazione dei carabinieri contro le truffe sentimentali. Il modus operandi: da una relazione a distanza si arriva ad una richiesta di denaro

Attualità lunedì 06 giugno 2022 ore 17:00

Ecco i carabinieri che hanno ricevuto l'encomio

Nel corso della celebrazione dei 208 anni dalla fondazione dell'Arma, ecco chi sono i carabinieri che sono stati premiati per l'attività di servizio

Cronaca martedì 01 novembre 2022 ore 17:00

Prostituzione, blitz a casa del super ricercato

Romania, Germania, Spagna, Italia ed Austria sono i Paesi nei quali sarebbero stati commessi i reati di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio

Cronaca giovedì 05 ottobre 2023 ore 12:00

Fallimenti, interdizioni e sequestri milionari

Operazione della guardia di finanza. Sigilli fino a 2,8 milioni di euro. Bancarotta fraudolenta e malversazione le ipotesi di reato

Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

QUI Condoglianze

Giallo Mazzola



Banner Cesvot

Situazione Traffico Toscana

Network QUInews

elba

arezzo

valtiberina

valdichiana

cuoio

pisa

valdera

valdicornia

cecina

maremma

livorno

volterra

siena

valdarno

firenze

casentino

versilia

valdisieve

valdinievole

valdelsa

valbisenzio

pistoia

mugello

massacarrara

lunigiana

lucca

grosseto

garfagnana

empolese

chianti

amiata

abetone

Terme Italia GoGoTerme

Imprese & Professioni