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Toscana Media News - Giornale Online
lunedì 26 ottobre 2020
corriere tv

Tag: Riciclaggio Di Denaro

Cronaca giovedì 17 settembre 2020 ore 09:05

Vortice di fatture false, Iva evasa per 16 milioni

Frode fiscale milionaria smascherata dalla guardia di finanza di Cecina. Sequestrati beni per 6,3 milioni di euro. Ventidue gli indagati

Cronaca martedì 12 dicembre 2017 ore 12:43

L'evasione milionaria, marito e moglie in carcere

Evasione fiscale, la guardia di finanza ha arrestato una coppia di coniugi sequestrando beni e denaro per un valore di oltre 4 milioni di euro

Cronaca domenica 19 febbraio 2017 ore 09:25

Bank of China risarcisce 22 milioni allo Stato

Il risarcimento allo Stato italiano è stato concordato nel procedimento per il trasferimento illecito di 2,2 miliardi di euro tramite money transfer

Cronaca mercoledì 10 febbraio 2016 ore 11:31

Truffa milionaria, arrestato un monsignore

Sequestrati un'antica villa a Piombino e immobili a Poppi. L'alto prelato è accusato di aver ingannato 300 persone chiedendo soldi per una fondazione

Cultura lunedì 18 maggio 2015 ore 19:07

Organizzare il coraggio contro le mafie

La situazione della mafia nella regione in un incontro promosso da Popolo Toscano. Presente Pino Masciari, imprenditore e testimone di giustizia

Cronaca venerdì 23 febbraio 2018 ore 11:00

Riciclaggio, indagato il presidente del Potenza

L'imprenditore Salvatore Caiata è titolare di numerosi locali. Candidato del M5S in Basilicata alle prossime politiche, si è autosospeso

Cronaca sabato 12 gennaio 2019 ore 00:30

Clan Terracciano, 52 a processo in aula bunker

Iniziato il processo di camorra al clan che operava a Prato negli anni 2000. Sedici imputati sono accusati di associazione a delinquere ex 416 bis

Cronaca giovedì 16 gennaio 2020 ore 10:05

Un fiume di soldi nascosto tra libri e salviette

Quasi un milione e mezzo di euro non dichiarato scoperto dal personale delle Dogane tra i bagagli in transito all'aeroporto di Firenze nel 2019

Cronaca venerdì 28 luglio 2017 ore 12:10

Confiscati beni per 5 milioni a tre imprenditori

L'operazione della Dia ha riguardato pizzerie, bar, fabbricati e terreni, conti correnti e società con sedi a Firenze, Prato, Pistoia e Crotone

Cronaca martedì 24 novembre 2015 ore 15:27

Prostituzione, affari d'oro tra le mura domestiche

Maxi blitz della Guardia di Finanza di Prato in otto immobili al termine di una lunga indagine iniziata nel marzo scorso

Cronaca lunedì 04 febbraio 2019 ore 11:30

Soldi sporchi per comprare chili di oro in Toscana

Operazione tra Francia e Italia della guardia di finanza. Smantellata una banda che riciclava milioni ricavati dal traffico di droga. 19 arresti

Cronaca lunedì 20 maggio 2019 ore 11:38

Una montagna di banconote nascoste nell'auto

Un uomo a bordo di un'auto è stato fermato dai carabinieri per un controllo. All'interno del suv oltre centomila euro suddivisi in cinque borse

Attualità venerdì 03 gennaio 2020 ore 18:20

Il volto oscuro delle mafie in Toscana

Le organizzazioni criminali nascoste dietro a denaro sporco e spaccio. L'analisi della Fondazione Caponnetto: "Qui la Corleone della mafia cinese"

Cronaca giovedì 01 settembre 2016 ore 08:51

Mafia, otto arresti e sequestri per 150 milioni

Smantellata dalla Dia un'associazione a delinquere specializzata nelle bancarotte fraudolente e nel riciclaggio. Blitz anche in Toscana

Cronaca giovedì 28 aprile 2016 ore 15:20

I milioni sporchi lavati in Svizzera

Stroncata dai finanzieri di Lucca un'organizzazione specializzata in riciclaggio di denaro con sede a Lugano e tentacoli negli Emirati Arabi

Cronaca mercoledì 16 marzo 2016 ore 14:44

Fiumi di denaro a nero, parte il maxi processo

Tra gli imputati, 299 quasi tutti orientali, c'è anche Bank of China. L'inchiesta su 4 miliardi sfuggiti al fisco con trasferimenti money transfer

Cronaca giovedì 25 febbraio 2016 ore 15:34

​Prosegue l’operazione Black Marble

Sequestrati dalla Procura di Massa Carrara 1,4 milioni nell’ambito dell'operazione sfociata con la denuncia nei confronti di 30 persone

Attualità martedì 25 marzo 2014 ore 16:58

Toscana terra di riciclaggio

Dati allarmanti nell'analisi sul crimine organizzato presentata dalla commissione affari istituzionali del Consiglio regionale. Presente Rosy Bindi

Cronaca venerdì 15 luglio 2016 ore 08:27

Indagato per riciclaggio il cognato del premier

Avvisi di garanzia anche per i due fratelli di Andrea Conticini, accusati di appropriazione indebita di fondi di associazioni iumanitarie

Attualità lunedì 09 gennaio 2017 ore 16:30

Menarini, richiesta di riesame dopo il sequestro

Controffensiva degli avvocati di Lucia e Giovanni Alberto Aleotti dopo il sequestro da 1,2 miliardi disposto dalla Procura nel processo Menarini

Attualità mercoledì 16 novembre 2016 ore 16:07

Due milioni in più per combattere la povertà

Nuove risorse a disposizione della Regione per aiutare le famiglie che richiedono il prestito sociale. Il finanziamento totale supera i nove milioni

Cronaca martedì 15 marzo 2016 ore 12:00

Tutto il nero che viene a galla

Presentato il bilancio 2015 della guardia di finanza a livello regionale. Truffe, evasioni fiscali, spaccio di droga e merce contraffatta. I numeri

Attualità venerdì 03 gennaio 2020 ore 22:40

Lotta alla mafia 2020

"Lotta alla mafia 2020" nel Blog LEGALITA' E NON SOLO di Salvatore Calleri

Cronaca lunedì 11 maggio 2020 ore 18:45

Camorra in Toscana, riciclaggio nelle concerie

Sei aziende del distretto conciario coinvolte in un'inchiesta della Dda. Denaro sporco utilizzato per pagare in nero i dipendenti. Due arresti

 
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