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Toscana Media News - Giornale Online
martedì 07 febbraio 2023
Tutti i titoli:

Tag: Riciclaggio

Cronaca mercoledì 25 gennaio 2023 ore 18:30

Traffico di auto superlusso corre sull'A1

Una delle vetture oggetto d'indagine è stata intercettata in Toscana dalla Polstrada mentre percorreva l'autostrada. Giro da un milione di euro

Cronaca mercoledì 04 gennaio 2023 ore 12:39

Criminali in rete, aumentano i minori adescati e le truffe di identità e bancarie

Difendersi dai crimini informatici è la sfida che riguarda i grandi istituti di credito ma anche piccole e medie imprese e famiglie connesse alla rete

corriere tv
Turchia, il terremoto apre delle voragini in strada: auto inghiottite

Attualità domenica 01 gennaio 2023 ore 09:10

Ci stiamo tropicalizzando, ecco perché il 2023 sarà l'anno dell'acqua

L'Italia ha perso solo nel 2022 il 10 per cento dei raccolti diminuendo la produzione di materie prime di eccellenza come olio, pomodori e grano duro

Monitor Consiglio domenica 18 dicembre 2022 ore 19:00

Rapporto sulle mafie "Non permetteremo alla Regione di sospendere la collaborazione con la Normale di Pisa

“Abbiamo appreso da fonti certe una notizia che ci ha fatto balzare dalla sedia: il prossimo rapporto sulle mafie e la criminalità organizzata a cura dell’Università Normale di Pisa probabilmente sarà l’ultimo, perché la Giunta Regionale non sarebbe intenzionata a proseguire questa preziosa collaborazione."

Monitor Consiglio venerdì 16 dicembre 2022 ore 20:52

Mafie, contro la 'variante toscana' non basta il vaccino

"Regione permeabile a infiltrazioni criminali straniere e italiane, le frasi fatte non sono sufficienti"

Cronaca venerdì 16 dicembre 2022 ore 11:41

Truffa criptovalute, sgominata gang internazionale

Ci sono 4 arresti e un maxisequestro per 3 milioni di euro nel bilancio dell'operazione partita in Toscana che ha portato in mezza Italia e all'estero

Attualità venerdì 16 dicembre 2022 ore 11:50

Corruzione, droga e nuove schiavitù, così il crimine in Toscana

E' stato presentato in Regione il sesto Rapporto su criminalità organizzata e corruzione in Toscana realizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa

Attualità giovedì 08 dicembre 2022 ore 16:10

L'Ue fissa a 10.000 euro il tetto al contante

La decisione è stata assunta dal Consiglio d'Europa nella seduta in cui si è raggiunto l'accordo su un corpus normativo rafforzato antiriciclaggio

Monitor Consiglio mercoledì 16 novembre 2022 ore 17:04

Osseratorio della Legalità, la soddisfazione di Ceccarelli e Mercanti

"Una struttura importante che abbiamo voluto più forte e con compiti più estesi"

Cronaca martedì 01 novembre 2022 ore 17:00

Prostituzione, blitz a casa del super ricercato

Romania, Germania, Spagna, Italia ed Austria sono i Paesi nei quali sarebbero stati commessi i reati di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio

Cronaca martedì 18 ottobre 2022 ore 18:55

Una rete camorristica dietro i traffici di droga

Una vasta operazione scattata alle prime luci dell'alba ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari fra la Toscana e la Campania

Cronaca giovedì 13 ottobre 2022 ore 18:15

Ricercati in Europa per prostituzione catturati con un blitz

Sull'uomo e le 3 donne pendevano mandati d'arresto europei per reati fra cui tratta di esseri umani e condanne fra 4 anni e 11 mesi e 9 anni e 5 mesi

Cronaca sabato 01 ottobre 2022 ore 18:30

Criminalità, la Toscana nella relazione della Dia

La relazione semestrale della Dia, pubblicata sul sito del Senato della Repubblica, analizza le ultime operazioni eseguite sul territorio toscano

Cronaca venerdì 30 settembre 2022 ore 12:12

Prostituzione, arresti anche in Toscana nel giro nazionale

Sono 22 le persone raggiunte da misure cautelari personali e sequestri in un'operazione scattata stamani e condotta dai carabinieri

Cronaca giovedì 15 settembre 2022 ore 16:46

Riciclaggio, sanzioni per mezzo milione in 2 anni

Le contestazioni hanno riguardato diverse fattispecie, molte di tipo omissivo, coinvolgendo professionisti, personale di banca, money transfer

Cronaca mercoledì 10 gennaio 2018 ore 15:29

L'inviato toscano di Giletti arrestato a Dubai

Il giornalista pistoiese Daniele Bonistalli era sulle tracce di Giancarlo Tulliani, cognato di Fini, per la trasmissione 'Non è l'arena' di La7

Cronaca martedì 12 dicembre 2017 ore 12:43

L'evasione milionaria, marito e moglie in carcere

Evasione fiscale, la guardia di finanza ha arrestato una coppia di coniugi sequestrando beni e denaro per un valore di oltre 4 milioni di euro

Cronaca martedì 07 novembre 2017 ore 10:11

Camorra, blitz in Toscana contro il clan Mallardo

Sono diciannove gli arresti scattati nella maxioperazione avviata all'alba tra Giugliano in Campania, Firenze e altre province toscane

Cronaca mercoledì 12 aprile 2017 ore 17:42

Usa e Messico reclamano l'ex re della droga

Sia le autorità statunitensi che quelle messicane hanno chiesto l'estrazione per l'ex governatore arrestato a Firenze che deve scontare due ergastoli

Cronaca domenica 19 febbraio 2017 ore 09:25

Bank of China risarcisce 22 milioni allo Stato

Il risarcimento allo Stato italiano è stato concordato nel procedimento per il trasferimento illecito di 2,2 miliardi di euro tramite money transfer

Cronaca lunedì 08 maggio 2017 ore 09:55

Farmaci, riciclaggio e corruzione, 19 arresti

Dirigenti medici e imprenditori farmaceutici nel mirino di un'operazione dei Nas di Parma. Blitz in sette regioni, fra cui la Toscana

Attualità domenica 11 dicembre 2016 ore 12:00

"Un sistema aziendale occulto guidato da Aleotti"

Depositate le motivazioni della sentenza di condanna dei vertici del gruppo Menarini. Gli avvocati annunciano battaglia in appello

Cronaca lunedì 27 giugno 2016 ore 19:52

Fiumi di cocaina da Santo Domingo alla Toscana

Stroncata un'organizzazione internazionale di trafficanti di coca colombiana con base nel Valdarno. Rifornivano dalla Toscana tutto il nord Italia

Attualità venerdì 11 dicembre 2015 ore 17:51

"Alterato per anni il mercato dei farmaci"

Durissima requisitoria del pm che conduce l'accusa nel processo contro i vertici di Menarini: "Uno dei più grandi imbrogli mai commessi in Italia"

Cronaca mercoledì 10 febbraio 2016 ore 11:31

Truffa milionaria, arrestato un monsignore

Sequestrati un'antica villa a Piombino e immobili a Poppi. L'alto prelato è accusato di aver ingannato 300 persone chiedendo soldi per una fondazione

Cronaca lunedì 04 aprile 2016 ore 14:59

Auto rubate pronte all'imbarco

Erano nascoste in un container, pronte per salpare dal porto labronico alla volta dell'Africa con la motonave Msc Patricia

Cronaca lunedì 19 ottobre 2015 ore 14:03

Il broker che viaggiava su auto di lusso

Proponeva soluzioni personalizzate per i propri clienti ai danni dei creditori. Il suo giro d'affari smascherato dalla Guardia di Finanza.

Cultura lunedì 18 maggio 2015 ore 19:07

Organizzare il coraggio contro le mafie

La situazione della mafia nella regione in un incontro promosso da Popolo Toscano. Presente Pino Masciari, imprenditore e testimone di giustizia

Politica giovedì 26 ottobre 2017 ore 16:05

M5S propone la Conferenza permanente antimafia

Nel corso di un convegno in Consiglio regionale il gruppo pentastellato ha proposto una modifica di legge per creare un organismo con poteri ispettivi

Cronaca lunedì 19 febbraio 2018 ore 09:47

Superblitz contro la 'ndrangheta in Toscana

Undici arresti in carcere e tre ai domiciliari nell'ambito di un'operazione della Dia. Altri arresti in Calabria. Sequestri per cento milioni di euro

Cronaca venerdì 23 febbraio 2018 ore 11:00

Riciclaggio, indagato il presidente del Potenza

L'imprenditore Salvatore Caiata è titolare di numerosi locali. Candidato del M5S in Basilicata alle prossime politiche, si è autosospeso

Cronaca venerdì 23 novembre 2018 ore 09:33

Autoriciclaggio, agli arresti quattro imprenditori

Interdette dalla cariche aziendali altre nove persone. Tutti sono accusati di reati tributari, bancari e riciclaggio. Sequestrati 25,5 milioni di euro

Cronaca martedì 27 novembre 2018 ore 19:15

Chili di oro rubato ripuliti in Toscana

Sono due le bande sgominate da polizia e finanza specializzate in furto e riciclaggio del metallo prezioso. Ventiquattro arresti. Ottantanove furti

Cronaca martedì 27 novembre 2018 ore 11:28

Colpi a peso d'oro nelle case di mezza Toscana

Giro d'affari di mezzo milione per la banda che rubava oro nelle case e lo fondeva in lingotti. Coinvolti alcuni compro oro in Versilia e ad Arezzo

Attualità sabato 29 dicembre 2018 ore 14:03

Inceneritore, il fronte del no insorge

Firenze riparte a sinistra, Sì Toscana a Sinistra, Per Sesto e Sinistra Italia Sesto lanciano l'allarme: "La battaglia deve continuare"

Cronaca sabato 12 gennaio 2019 ore 00:30

Clan Terracciano, 52 a processo in aula bunker

Iniziato il processo di camorra al clan che operava a Prato negli anni 2000. Sedici imputati sono accusati di associazione a delinquere ex 416 bis

Cronaca venerdì 17 maggio 2019 ore 08:45

​Affari d’oro con le auto fatte a pezzi

Finivano sul mercato online i pezzi ottenuti dallo smontaggio illecito di automobili provenienti da tutta Italia. Il resto era smaltito abusivamente

Attualità martedì 10 dicembre 2019 ore 18:41

Criminalità organizzata in aumento in Toscana

Presentato il terzo rapporto della Scuola Normale superiore di Pisa. Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara sono le province più a rischio

Cronaca giovedì 16 gennaio 2020 ore 10:05

Un fiume di soldi nascosto tra libri e salviette

Quasi un milione e mezzo di euro non dichiarato scoperto dal personale delle Dogane tra i bagagli in transito all'aeroporto di Firenze nel 2019

Cronaca giovedì 06 febbraio 2020 ore 14:36

Mafia, 150 milioni di euro riciclati in Toscana

Dodici arresti in un'operazione coordinata dalla Dda di Firenze. L'organizzazione riciclava proventi di affari criminosi nell'economia toscana

Attualità domenica 19 luglio 2020 ore 14:00

"La Toscana rischia d'essere divorata dalla mafia"

La Fondazione Antonino Caponnetto ha illustrato il report sull'attività criminale e mafiosa sul territorio regionale a partire dal capoluogo

Cronaca giovedì 17 settembre 2020 ore 09:05

Vortice di fatture false, Iva evasa per 16 milioni

Frode fiscale milionaria smascherata dalla guardia di finanza di Cecina. Sequestrati beni per 6,3 milioni di euro. Ventidue gli indagati

Cronaca venerdì 20 novembre 2020 ore 08:57

Menarini, i fratelli Aleotti assolti in Cassazione

Con la conferma dell'assoluzione dall'accusa di riciclaggio, si chiude la lunga vicenda giudiziaria dei vertici del gruppo farmaceutico

Cronaca lunedì 21 dicembre 2020 ore 19:45

Cyber attacco milionario, preso l'hacker delle cryptovalute

E' toscano l'uomo che ha sferrato il più grande attacco hacker mai realizzato in Italia con 230mila truffati. Buco da 120 milioni di euro

Cronaca lunedì 15 marzo 2021 ore 09:20

Bancarotta e riciclaggio poi scattano i sequestri

Il provvedimento è stato eseguito dalla Finanza. Il marito sottraeva fondi aziendali, la moglie vedeva lievitare il conto corrente e reinvestiva

Attualità martedì 06 settembre 2022 ore 07:00

Vademecum antimafia per gli elettori

"Vademecum antimafia per gli elettori" nel Blog LEGALITA' E NON SOLO di Salvatore Calleri

Cronaca giovedì 19 ottobre 2017 ore 17:41

Time out, Minucci chiede il patteggiamento

L'ex presidente della mens Sana Basket ha chiesto di patteggiare la pena di quattro anni per i reati commessi nella gestione della società poi fallita

Cronaca venerdì 28 luglio 2017 ore 12:10

Confiscati beni per 5 milioni a tre imprenditori

L'operazione della Dia ha riguardato pizzerie, bar, fabbricati e terreni, conti correnti e società con sedi a Firenze, Prato, Pistoia e Crotone

Cronaca lunedì 10 aprile 2017 ore 10:25

Preso a Firenze il signore messicano della coca

La polizia ha arrestato Ruvalcaba Tomas Jesus Yarrington. Latitante dal 2012 e condannato a due ergastoli per i suoi affari con i cartelli della droga

Cronaca venerdì 09 settembre 2016 ore 11:17

Processo Menarini, il giorno della sentenza

Giudici in Camera di consgilio dopo due anni di udienze. I vertici della farmaceutica sono accusati di evasione fiscale, riciclaggio e corruzione

Attualità sabato 19 marzo 2016 ore 09:00

Chiuse le indagini sul crack Mens Sana

Avvisi di fine indagini per 14 persone sul fallimento nel 2014 della società di basket. Tra le accuse, riciclaggio, e bancarotta fraudolenta​

Attualità giovedì 09 luglio 2015 ore 10:21

Cryptolocker, il virus che fa tremare il web

Quando viene scaricato oscura i dati contenuti nel pc e c'è chi lo usa a scopo di estorsione. La polizia postale mette in guardia gli internauti

Attualità mercoledì 19 novembre 2014 ore 08:19

Maxi-frode fiscale e duemila dipendenti truffati

Operava anche in Toscana un'organizzazione criminale smantellata dalla guardia di finanza che ha evaso tasse e contributi Inps per 45 milioni di euro

Attualità giovedì 01 ottobre 2015 ore 07:00

Raccolta differenziata, la Toscana ci crede

Confermato l'andamento positivo degli ultimi anni con un incremento di 2,4 punti. Firenze, Prato e Pistoia ai primi posti, bene anche la costa

Cronaca martedì 24 novembre 2015 ore 15:27

Prostituzione, affari d'oro tra le mura domestiche

Maxi blitz della Guardia di Finanza di Prato in otto immobili al termine di una lunga indagine iniziata nel marzo scorso

Cronaca martedì 16 gennaio 2018 ore 10:29

​I signori dell'immigrazione irregolare in Toscana

Maxioperazione con 19 arresti e 240 denunce per l'ingresso illegale di 200 stranieri. Blitz della polizia a Pistoia, Prato, Lucca, Pisa, Firenze, Roma

Attualità martedì 26 gennaio 2016 ore 10:18

La Regione presenta il conto a Menarini

I vertici dell'azienda sono accusati di aver gonfiato i prezzi dei farmaci. Le Asl e le aziende universitarie hanno chiesto 87 milioni di risarcimento

Cronaca mercoledì 23 maggio 2018 ore 14:06

Fallimenti pilotati e usura per truffare il fisco

Maxioperazione tra Toscana e Calabria e 25 arresti tra imprenditori e commercialisti. In dieci anni evasione da 50 milioni di euro

Cronaca giovedì 25 ottobre 2018 ore 10:43

La tenuta confiscata alla mafia torna ai cittadini

La tenuta di Suvignano, dopo anni di attesa, è stata assegnata dall'agenzia nazionale alla Regione a due Comuni, Murlo e Monteroni d'Arbia

Cronaca lunedì 04 febbraio 2019 ore 11:30

Soldi sporchi per comprare chili di oro in Toscana

Operazione tra Francia e Italia della guardia di finanza. Smantellata una banda che riciclava milioni ricavati dal traffico di droga. 19 arresti

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